Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Greenberg, Theodore S.
Autor Corporativo: ebrary, Inc
Formato: Electrónico eBook
Lenguaje:inglés
Publicado: Washington, D.C. : World Bank, 2010.
Colección:Stolen asset recovery (StAR) initiative
Materias:
Acceso en línea:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
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Tabla de Contenidos:
  • pt. 1. Introduction and general observations
  • pt. 2. Implementation of international standards on PEPs by banks and regulatory authorities
  • pt. 3. Role of regulatory authorities and the financial intelligence unit
  • pt. 4. National cooperation, training, and resources.