Կազմի պատկեր

Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)
Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակ: Greenberg, Theodore S.
Համատեղ հեղինակ: ebrary, Inc
Ձևաչափ: Էլեկտրոնային էլ․ գիրք
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Washington, D.C. : World Bank, 2010.
Շարք:Stolen asset recovery (StAR) initiative
Խորագրեր:
Money laundering > Prevention.
Financial institutions > Corrupt practices.
Political corruption.
Electronic books.
Առցանց հասանելիություն:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
Բովանդակություն:
  • pt. 1. Introduction and general observations
  • pt. 2. Implementation of international standards on PEPs by banks and regulatory authorities
  • pt. 3. Role of regulatory authorities and the financial intelligence unit
  • pt. 4. National cooperation, training, and resources.

Նմանատիպ նյութեր