صورة الغلاف

Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Greenberg, Theodore S.
مؤلف مشترك: ebrary, Inc
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Washington, D.C. : World Bank, 2010.
سلاسل:Stolen asset recovery (StAR) initiative
الموضوعات:
Money laundering > Prevention.
Financial institutions > Corrupt practices.
Political corruption.
Electronic books.
الوصول للمادة أونلاين:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • pt. 1. Introduction and general observations
  • pt. 2. Implementation of international standards on PEPs by banks and regulatory authorities
  • pt. 3. Role of regulatory authorities and the financial intelligence unit
  • pt. 4. National cooperation, training, and resources.

مواد مشابهة