প্রচ্ছদ

Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /

সংরক্ষণ করুন:
প্রধান লেখক: Greenberg, Theodore S.
সংস্থা লেখক: ebrary, Inc
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিন গ্রন্থ
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: Washington, D.C. : World Bank, 2010.
মালা:Stolen asset recovery (StAR) initiative
বিষয়গুলি:
Money laundering > Prevention.
Financial institutions > Corrupt practices.
Political corruption.
Electronic books.
অনলাইন ব্যবহার করুন:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
সূচিপত্রের সারণি:
  • pt. 1. Introduction and general observations
  • pt. 2. Implementation of international standards on PEPs by banks and regulatory authorities
  • pt. 3. Role of regulatory authorities and the financial intelligence unit
  • pt. 4. National cooperation, training, and resources.

অনুরূপ উপাদানগুলি