Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
"A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector--where most money laundering takes place--this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly prov...
Պահպանված է:
Հիմնական հեղինակ: | Turner, Jonathan E., 1969- |
---|---|
Համատեղ հեղինակ: | ebrary, Inc |
Ձևաչափ: | Էլեկտրոնային էլ․ գիրք |
Լեզու: | անգլերեն |
Հրապարակվել է: |
Hoboken, N.J. :
Wiley,
c2011.
|
Խորագրեր: | |
Առցանց հասանելիություն: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
- Պահումներ
- Նկարագրություն
- Բովանդակություն
- Մեկնաբանություններ
- Այլ տարբերակներ (1)
- Նմանատիպ նյութեր
- Աշխատակազմի տեսք
Նմանատիպ նյութեր
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
: Turner, Jonathan E., 1969-
Հրապարակվել է: (2011)
: Turner, Jonathan E., 1969-
Հրապարակվել է: (2011)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Հրապարակվել է: (1998)
Հրապարակվել է: (1998)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Հրապարակվել է: (1998)
Հրապարակվել է: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
Black finance : the economics of money laundering /
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
Handbook of anti money laundering /
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
Handbook of anti money laundering /
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
Delitos de cuello blanco /
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
Crimes de colarinho branco /
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Հրապարակվել է: (2011)
Հրապարակվել է: (2011)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Հրապարակվել է: (2011)
Հրապարակվել է: (2011)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Հրապարակվել է: (2006)
Հրապարակվել է: (2006)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Հրապարակվել է: (2006)
Հրապարակվել է: (2006)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
Money laundering a new international law enforcement model /
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
Money laundering a new international law enforcement model /
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2014)
Հրապարակվել է: (2014)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2014)
Հրապարակվել է: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2013)
Հրապարակվել է: (2013)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2013)
Հրապարակվել է: (2013)
Hot money and the politics of debt
: Naylor, R. T., 1945-
Հրապարակվել է: (2004)
: Naylor, R. T., 1945-
Հրապարակվել է: (2004)
Նմանատիպ նյութեր
-
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
: Turner, Jonathan E., 1969-
Հրապարակվել է: (2011) -
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016) -
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016) -
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Հրապարակվել է: (2009) -
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Հրապարակվել է: (2009)