Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
"A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector--where most money laundering takes place--this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly prov...
Wedi'i Gadw mewn:
Prif Awdur: | Turner, Jonathan E., 1969- |
---|---|
Awdur Corfforaethol: | ebrary, Inc |
Fformat: | Electronig eLyfr |
Iaith: | Saesneg |
Cyhoeddwyd: |
Hoboken, N.J. :
Wiley,
c2011.
|
Pynciau: | |
Mynediad Ar-lein: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
Eitemau Tebyg
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Cyhoeddwyd: (2009)
Cyhoeddwyd: (2009)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
gan: Cassara, John A., 1953-
Cyhoeddwyd: (2016)
gan: Cassara, John A., 1953-
Cyhoeddwyd: (2016)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Cyhoeddwyd: (1998)
Cyhoeddwyd: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
gan: Masciandaro, Donato
Cyhoeddwyd: (2007)
gan: Masciandaro, Donato
Cyhoeddwyd: (2007)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
gan: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Cyhoeddwyd: (2011)
Handbook of anti money laundering /
gan: Cox, Dennis
Cyhoeddwyd: (2014)
gan: Cox, Dennis
Cyhoeddwyd: (2014)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
gan: Greenberg, Theodore S.
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Greenberg, Theodore S.
Cyhoeddwyd: (2010)
Delitos de cuello blanco /
gan: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
gan: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
Crimes de colarinho branco /
gan: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
gan: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Cyhoeddwyd: (2019)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Cyhoeddwyd: (2011)
Cyhoeddwyd: (2011)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Cyhoeddwyd: (2009)
Cyhoeddwyd: (2009)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Cyhoeddwyd: (2006)
Cyhoeddwyd: (2006)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
gan: Schott, Paul Allan
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Schott, Paul Allan
Cyhoeddwyd: (2006)
Money laundering a new international law enforcement model /
gan: Stessens, Guy
Cyhoeddwyd: (2000)
gan: Stessens, Guy
Cyhoeddwyd: (2000)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
gan: Alexander, R. C. H.
Cyhoeddwyd: (2007)
gan: Alexander, R. C. H.
Cyhoeddwyd: (2007)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
gan: Grosse, Robert E.
Cyhoeddwyd: (2001)
gan: Grosse, Robert E.
Cyhoeddwyd: (2001)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
gan: Klein, Lilian B.
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Klein, Lilian B.
Cyhoeddwyd: (2008)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Cyhoeddwyd: (2014)
Cyhoeddwyd: (2014)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Cyhoeddwyd: (2009)
Cyhoeddwyd: (2009)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Cyhoeddwyd: (2013)
Cyhoeddwyd: (2013)
Hot money and the politics of debt
gan: Naylor, R. T., 1945-
Cyhoeddwyd: (2004)
gan: Naylor, R. T., 1945-
Cyhoeddwyd: (2004)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
gan: Samociuk, Martin
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Samociuk, Martin
Cyhoeddwyd: (2010)
Essentials of corporate fraud
gan: Coenen, Tracy, 1972-
Cyhoeddwyd: (2008)
gan: Coenen, Tracy, 1972-
Cyhoeddwyd: (2008)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
gan: Vaccani, Matteo
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Vaccani, Matteo
Cyhoeddwyd: (2010)
Securities fraud detection, prevention, and control /
gan: Straney, Louis L., 1946-
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Straney, Louis L., 1946-
Cyhoeddwyd: (2011)
Wages of crime black markets, illegal finance, and the underworld economy /
gan: Naylor, R. T., 1945-
Cyhoeddwyd: (2002)
gan: Naylor, R. T., 1945-
Cyhoeddwyd: (2002)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Cyhoeddwyd: (2015)
Cyhoeddwyd: (2015)
Using analytics to detect possible fraud tools and techniques /
gan: Mantone, Pamela S., 1951-
Cyhoeddwyd: (2013)
gan: Mantone, Pamela S., 1951-
Cyhoeddwyd: (2013)
Fraud and corruption :
gan: TVE International
Cyhoeddwyd: (1990)
gan: TVE International
Cyhoeddwyd: (1990)
Fraud and Corruption :
gan: TVE International
Cyhoeddwyd: (1990)
gan: TVE International
Cyhoeddwyd: (1990)
Insurance fraud casebook paying a premium for crime /
Cyhoeddwyd: (2013)
Cyhoeddwyd: (2013)
Securities fraud, 1996-2001 incentive pay, governance, and class action lawsuits /
gan: Wang, Ke, 1972 Nov. 6-
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Wang, Ke, 1972 Nov. 6-
Cyhoeddwyd: (2010)
Tackling fraud and corruption risks in the Slovak Republic : a strategy with key actions for the European Structural and Investment Funds.
Cyhoeddwyd: (2019)
Cyhoeddwyd: (2019)
White-collar criminals theoretical and managerial perspectives of financial crime /
gan: Gottschalk, Petter, 1950-
Cyhoeddwyd: (2010)
gan: Gottschalk, Petter, 1950-
Cyhoeddwyd: (2010)
Money /
gan: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Cyhoeddwyd: (1957)
gan: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Cyhoeddwyd: (1957)
Money /
gan: Andrachuk, James
Cyhoeddwyd: (2014)
gan: Andrachuk, James
Cyhoeddwyd: (2014)
The value of money /
gan: Patnaik, Prabhat
Cyhoeddwyd: (2009)
gan: Patnaik, Prabhat
Cyhoeddwyd: (2009)
Money and the economy
gan: Serletis, Apostolos
Cyhoeddwyd: (2006)
gan: Serletis, Apostolos
Cyhoeddwyd: (2006)
Money, banking, and financial markets : instructor's manual and transparency masters /
gan: Kohn, Meir
Cyhoeddwyd: (1991)
gan: Kohn, Meir
Cyhoeddwyd: (1991)
Corporate social responsibility, governance and corporate reputation
gan: Gottschalk, Petter, 1950-
Cyhoeddwyd: (2011)
gan: Gottschalk, Petter, 1950-
Cyhoeddwyd: (2011)
Eitemau Tebyg
-
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Cyhoeddwyd: (2009) -
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
gan: Cassara, John A., 1953-
Cyhoeddwyd: (2016) -
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Cyhoeddwyd: (1998) -
Black finance : the economics of money laundering /
gan: Masciandaro, Donato
Cyhoeddwyd: (2007) -
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
gan: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Cyhoeddwyd: (2011)