Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Соавтор: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Washington, D.C. :
World Bank,
2010.
|
| Серии: | Stolen asset recovery (StAR) initiative
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Оглавление:
- pt. 1. Introduction and general observations
- pt. 2. Implementation of international standards on PEPs by banks and regulatory authorities
- pt. 3. Role of regulatory authorities and the financial intelligence unit
- pt. 4. National cooperation, training, and resources.