Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Сохранить в:
| Соавтор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
по: Turner, Jonathan E., 1969-
Опубликовано: (2011)
по: Turner, Jonathan E., 1969-
Опубликовано: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
по: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Опубликовано: (2011)
по: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Опубликовано: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Опубликовано: (2006)
Опубликовано: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
по: Greenberg, Theodore S.
Опубликовано: (2010)
по: Greenberg, Theodore S.
Опубликовано: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Опубликовано: (2009)
Опубликовано: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
по: Schott, Paul Allan
Опубликовано: (2006)
по: Schott, Paul Allan
Опубликовано: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
по: Cassara, John A., 1953-
Опубликовано: (2016)
по: Cassara, John A., 1953-
Опубликовано: (2016)
Black finance : the economics of money laundering /
по: Masciandaro, Donato
Опубликовано: (2007)
по: Masciandaro, Donato
Опубликовано: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Опубликовано: (1998)
Опубликовано: (1998)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Опубликовано: (2009)
Опубликовано: (2009)
Handbook of anti money laundering /
по: Cox, Dennis
Опубликовано: (2014)
по: Cox, Dennis
Опубликовано: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Опубликовано: (2011)
Опубликовано: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
по: Musau, Benjamin, и др.
Опубликовано: (2024)
по: Musau, Benjamin, и др.
Опубликовано: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Опубликовано: (2014)
Опубликовано: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
по: Klein, Lilian B.
Опубликовано: (2008)
по: Klein, Lilian B.
Опубликовано: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Опубликовано: (2015)
Опубликовано: (2015)
Delitos de cuello blanco /
по: Teichmann, Fabian Maximilian, и др.
Опубликовано: (2019)
по: Teichmann, Fabian Maximilian, и др.
Опубликовано: (2019)
Crimes de colarinho branco /
по: Teichmann, Fabian Maximilian, и др.
Опубликовано: (2019)
по: Teichmann, Fabian Maximilian, и др.
Опубликовано: (2019)
Essentials of corporate fraud
по: Coenen, Tracy, 1972-
Опубликовано: (2008)
по: Coenen, Tracy, 1972-
Опубликовано: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
по: Samociuk, Martin
Опубликовано: (2010)
по: Samociuk, Martin
Опубликовано: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
по: Grosse, Robert E.
Опубликовано: (2001)
по: Grosse, Robert E.
Опубликовано: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
по: Stessens, Guy
Опубликовано: (2000)
по: Stessens, Guy
Опубликовано: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Опубликовано: (2013)
Опубликовано: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
по: Alexander, R. C. H.
Опубликовано: (2007)
по: Alexander, R. C. H.
Опубликовано: (2007)
An introduction to money and banking /
по: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Опубликовано: (1984)
по: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Опубликовано: (1984)
Modern money and banking /
по: Miller, Roger LeRoy
Опубликовано: (1989)
по: Miller, Roger LeRoy
Опубликовано: (1989)
Modern money and banking /
по: M. Ronald Buckley
Опубликовано: (1985)
по: M. Ronald Buckley
Опубликовано: (1985)
Modern money and banking /
по: Miller, Roger LeRoy
Опубликовано: (1985)
по: Miller, Roger LeRoy
Опубликовано: (1985)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
по: Vaccani, Matteo
Опубликовано: (2010)
по: Vaccani, Matteo
Опубликовано: (2010)
Money, banking, and financial markets /
по: Auerbach, Robert D.
Опубликовано: (1988)
по: Auerbach, Robert D.
Опубликовано: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1994)
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1994)
Principles of money, banking, and financial markets /
по: Ritter, Lawrence S.
Опубликовано: (1977)
по: Ritter, Lawrence S.
Опубликовано: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
по: Ritter, Lawrence S.
Опубликовано: (1986)
по: Ritter, Lawrence S.
Опубликовано: (1986)
The economics of money, banking and financial markets /
по: Mishkin, Fredric S.
Опубликовано: (2010)
по: Mishkin, Fredric S.
Опубликовано: (2010)
The economics of money, banking, and financial markets /
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1986)
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (2006)
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (2007)
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (2007)
The economics of money, banking, and financial markets /
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1989)
по: Mishkin, Frederic S.
Опубликовано: (1989)
Money and banking /
по: Savage, Donald T.
Опубликовано: (1977)
по: Savage, Donald T.
Опубликовано: (1977)
Money and banking in Africa /
по: Onoh, J. K.
Опубликовано: (1982)
по: Onoh, J. K.
Опубликовано: (1982)