Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Պահպանված է:
| Համատեղ հեղինակ: | |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ձևաչափ: | Էլեկտրոնային էլ․ գիրք |
| Լեզու: | անգլերեն |
| Հրապարակվել է: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Նմանատիպ նյութեր
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
: Turner, Jonathan E., 1969-
Հրապարակվել է: (2011)
: Turner, Jonathan E., 1969-
Հրապարակվել է: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Հրապարակվել է: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Հրապարակվել է: (2006)
Հրապարակվել է: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
: Greenberg, Theodore S.
Հրապարակվել է: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
: Schott, Paul Allan
Հրապարակվել է: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
: Cassara, John A., 1953-
Հրապարակվել է: (2016)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Հրապարակվել է: (2009)
Հրապարակվել է: (2009)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Հրապարակվել է: (1998)
Հրապարակվել է: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
: Masciandaro, Donato
Հրապարակվել է: (2007)
Handbook of anti money laundering /
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
: Cox, Dennis
Հրապարակվել է: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Հրապարակվել է: (2011)
Հրապարակվել է: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
: Musau, Benjamin, և այլն
Հրապարակվել է: (2024)
: Musau, Benjamin, և այլն
Հրապարակվել է: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2014)
Հրապարակվել է: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
: Klein, Lilian B.
Հրապարակվել է: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Հրապարակվել է: (2015)
Հրապարակվել է: (2015)
Delitos de cuello blanco /
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
Crimes de colarinho branco /
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
: Teichmann, Fabian Maximilian, և այլն
Հրապարակվել է: (2019)
Essentials of corporate fraud
: Coenen, Tracy, 1972-
Հրապարակվել է: (2008)
: Coenen, Tracy, 1972-
Հրապարակվել է: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
: Samociuk, Martin
Հրապարակվել է: (2010)
: Samociuk, Martin
Հրապարակվել է: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
: Grosse, Robert E.
Հրապարակվել է: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
: Stessens, Guy
Հրապարակվել է: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Հրապարակվել է: (2013)
Հրապարակվել է: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
: Alexander, R. C. H.
Հրապարակվել է: (2007)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
: Vaccani, Matteo
Հրապարակվել է: (2010)
: Vaccani, Matteo
Հրապարակվել է: (2010)
Modern money and banking /
: Miller, Roger LeRoy
Հրապարակվել է: (1985)
: Miller, Roger LeRoy
Հրապարակվել է: (1985)
An introduction to money and banking /
: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Հրապարակվել է: (1984)
: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Հրապարակվել է: (1984)
Modern money and banking /
: M. Ronald Buckley
Հրապարակվել է: (1985)
: M. Ronald Buckley
Հրապարակվել է: (1985)
Modern money and banking /
: Miller, Roger LeRoy
Հրապարակվել է: (1989)
: Miller, Roger LeRoy
Հրապարակվել է: (1989)
Money, banking, and financial markets /
: Auerbach, Robert D.
Հրապարակվել է: (1988)
: Auerbach, Robert D.
Հրապարակվել է: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1994)
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1994)
Principles of money, banking, and financial markets /
: Ritter, Lawrence S.
Հրապարակվել է: (1977)
: Ritter, Lawrence S.
Հրապարակվել է: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
: Ritter, Lawrence S.
Հրապարակվել է: (1986)
: Ritter, Lawrence S.
Հրապարակվել է: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1989)
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1989)
The economics of money, banking, and financial markets /
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1986)
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (2006)
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (2007)
: Mishkin, Frederic S.
Հրապարակվել է: (2007)
The economics of money, banking and financial markets /
: Mishkin, Fredric S.
Հրապարակվել է: (2010)
: Mishkin, Fredric S.
Հրապարակվել է: (2010)
Behind the corporate veil : using corporate entities for illicit purposes.
Հրապարակվել է: (2001)
Հրապարակվել է: (2001)
Money and banking /
: Savage, Donald T.
Հրապարակվել է: (1977)
: Savage, Donald T.
Հրապարակվել է: (1977)