Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Αποθηκεύτηκε σε:
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
από: Turner, Jonathan E., 1969-
Έκδοση: (2011)
από: Turner, Jonathan E., 1969-
Έκδοση: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
από: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Έκδοση: (2011)
από: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Έκδοση: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Έκδοση: (2006)
Έκδοση: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
από: Greenberg, Theodore S.
Έκδοση: (2010)
από: Greenberg, Theodore S.
Έκδοση: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Έκδοση: (2009)
Έκδοση: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
από: Schott, Paul Allan
Έκδοση: (2006)
από: Schott, Paul Allan
Έκδοση: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
από: Cassara, John A., 1953-
Έκδοση: (2016)
από: Cassara, John A., 1953-
Έκδοση: (2016)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Έκδοση: (1998)
Έκδοση: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
από: Masciandaro, Donato
Έκδοση: (2007)
από: Masciandaro, Donato
Έκδοση: (2007)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Έκδοση: (2009)
Έκδοση: (2009)
Handbook of anti money laundering /
από: Cox, Dennis
Έκδοση: (2014)
από: Cox, Dennis
Έκδοση: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Έκδοση: (2011)
Έκδοση: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
από: Musau, Benjamin, κ.ά.
Έκδοση: (2024)
από: Musau, Benjamin, κ.ά.
Έκδοση: (2024)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
από: Klein, Lilian B.
Έκδοση: (2008)
από: Klein, Lilian B.
Έκδοση: (2008)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Έκδοση: (2014)
Έκδοση: (2014)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Έκδοση: (2015)
Έκδοση: (2015)
Delitos de cuello blanco /
από: Teichmann, Fabian Maximilian, κ.ά.
Έκδοση: (2019)
από: Teichmann, Fabian Maximilian, κ.ά.
Έκδοση: (2019)
Crimes de colarinho branco /
από: Teichmann, Fabian Maximilian, κ.ά.
Έκδοση: (2019)
από: Teichmann, Fabian Maximilian, κ.ά.
Έκδοση: (2019)
Essentials of corporate fraud
από: Coenen, Tracy, 1972-
Έκδοση: (2008)
από: Coenen, Tracy, 1972-
Έκδοση: (2008)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
από: Grosse, Robert E.
Έκδοση: (2001)
από: Grosse, Robert E.
Έκδοση: (2001)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
από: Samociuk, Martin
Έκδοση: (2010)
από: Samociuk, Martin
Έκδοση: (2010)
Money laundering a new international law enforcement model /
από: Stessens, Guy
Έκδοση: (2000)
από: Stessens, Guy
Έκδοση: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Έκδοση: (2013)
Έκδοση: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
από: Alexander, R. C. H.
Έκδοση: (2007)
από: Alexander, R. C. H.
Έκδοση: (2007)
An introduction to money and banking /
από: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Έκδοση: (1984)
από: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Έκδοση: (1984)
Modern money and banking /
από: Miller, Roger LeRoy
Έκδοση: (1985)
από: Miller, Roger LeRoy
Έκδοση: (1985)
Modern money and banking /
από: Miller, Roger LeRoy
Έκδοση: (1989)
από: Miller, Roger LeRoy
Έκδοση: (1989)
Modern money and banking /
από: M. Ronald Buckley
Έκδοση: (1985)
από: M. Ronald Buckley
Έκδοση: (1985)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
από: Vaccani, Matteo
Έκδοση: (2010)
από: Vaccani, Matteo
Έκδοση: (2010)
Money, banking, and financial markets /
από: Auerbach, Robert D.
Έκδοση: (1988)
από: Auerbach, Robert D.
Έκδοση: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1986)
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1989)
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1989)
Principles of money, banking, and financial markets /
από: Ritter, Lawrence S.
Έκδοση: (1977)
από: Ritter, Lawrence S.
Έκδοση: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
από: Ritter, Lawrence S.
Έκδοση: (1986)
από: Ritter, Lawrence S.
Έκδοση: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (2006)
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (2007)
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (2007)
The economics of money, banking and financial markets /
από: Mishkin, Fredric S.
Έκδοση: (2010)
από: Mishkin, Fredric S.
Έκδοση: (2010)
The economics of money, banking, and financial markets /
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1994)
από: Mishkin, Frederic S.
Έκδοση: (1994)
Money and banking /
από: Savage, Donald T.
Έκδοση: (1977)
από: Savage, Donald T.
Έκδοση: (1977)
Money and banking in Africa /
από: Onoh, J. K.
Έκδοση: (1982)
από: Onoh, J. K.
Έκδοση: (1982)