Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Uloženo v:
Korporativní autor: | ebrary, Inc |
---|---|
Další autoři: | Chatain, Pierre-Laurent, 1961- |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Autor: Turner, Jonathan E., 1969-
Vydáno: (2011)
Autor: Turner, Jonathan E., 1969-
Vydáno: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Autor: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Vydáno: (2011)
Autor: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Vydáno: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Vydáno: (2006)
Vydáno: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Autor: Greenberg, Theodore S.
Vydáno: (2010)
Autor: Greenberg, Theodore S.
Vydáno: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Autor: Schott, Paul Allan
Vydáno: (2006)
Autor: Schott, Paul Allan
Vydáno: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
Autor: Cassara, John A., 1953-
Vydáno: (2016)
Autor: Cassara, John A., 1953-
Vydáno: (2016)
Black finance : the economics of money laundering /
Autor: Masciandaro, Donato
Vydáno: (2007)
Autor: Masciandaro, Donato
Vydáno: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Vydáno: (1998)
Vydáno: (1998)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Handbook of anti money laundering /
Autor: Cox, Dennis
Vydáno: (2014)
Autor: Cox, Dennis
Vydáno: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Vydáno: (2011)
Vydáno: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
Autor: Musau, Benjamin, a další
Vydáno: (2024)
Autor: Musau, Benjamin, a další
Vydáno: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Vydáno: (2014)
Vydáno: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
Autor: Klein, Lilian B.
Vydáno: (2008)
Autor: Klein, Lilian B.
Vydáno: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Vydáno: (2015)
Vydáno: (2015)
Delitos de cuello blanco /
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Crimes de colarinho branco /
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Essentials of corporate fraud
Autor: Coenen, Tracy, 1972-
Vydáno: (2008)
Autor: Coenen, Tracy, 1972-
Vydáno: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
Autor: Samociuk, Martin
Vydáno: (2010)
Autor: Samociuk, Martin
Vydáno: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
Autor: Grosse, Robert E.
Vydáno: (2001)
Autor: Grosse, Robert E.
Vydáno: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
Autor: Stessens, Guy
Vydáno: (2000)
Autor: Stessens, Guy
Vydáno: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Vydáno: (2013)
Vydáno: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
Autor: Alexander, R. C. H.
Vydáno: (2007)
Autor: Alexander, R. C. H.
Vydáno: (2007)
An introduction to money and banking /
Autor: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Vydáno: (1984)
Autor: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Vydáno: (1984)
Modern money and banking /
Autor: Miller, Roger LeRoy
Vydáno: (1989)
Autor: Miller, Roger LeRoy
Vydáno: (1989)
Modern money and banking /
Autor: M. Ronald Buckley
Vydáno: (1985)
Autor: M. Ronald Buckley
Vydáno: (1985)
Modern money and banking /
Autor: Miller, Roger LeRoy
Vydáno: (1985)
Autor: Miller, Roger LeRoy
Vydáno: (1985)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
Autor: Vaccani, Matteo
Vydáno: (2010)
Autor: Vaccani, Matteo
Vydáno: (2010)
Money, banking, and financial markets /
Autor: Auerbach, Robert D.
Vydáno: (1988)
Autor: Auerbach, Robert D.
Vydáno: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1994)
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1994)
Principles of money, banking, and financial markets /
Autor: Ritter, Lawrence S.
Vydáno: (1977)
Autor: Ritter, Lawrence S.
Vydáno: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
Autor: Ritter, Lawrence S.
Vydáno: (1986)
Autor: Ritter, Lawrence S.
Vydáno: (1986)
The economics of money, banking and financial markets /
Autor: Mishkin, Fredric S.
Vydáno: (2010)
Autor: Mishkin, Fredric S.
Vydáno: (2010)
The economics of money, banking, and financial markets /
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1986)
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (2006)
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (2007)
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (2007)
The economics of money, banking, and financial markets /
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1989)
Autor: Mishkin, Frederic S.
Vydáno: (1989)
Money and banking /
Autor: Savage, Donald T.
Vydáno: (1977)
Autor: Savage, Donald T.
Vydáno: (1977)
Money and banking in Africa /
Autor: Onoh, J. K.
Vydáno: (1982)
Autor: Onoh, J. K.
Vydáno: (1982)
Podobné jednotky
-
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Autor: Turner, Jonathan E., 1969-
Vydáno: (2011) -
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Autor: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Vydáno: (2011) -
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Vydáno: (2006) -
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Autor: Greenberg, Theodore S.
Vydáno: (2010) -
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Vydáno: (2009)