Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.

Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
מאת: Grosse, Robert E.
יצא לאור: (2001)

Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
מאת: Turner, Jonathan E., 1969-
יצא לאור: (2011)

Handbook of anti money laundering /
מאת: Cox, Dennis
יצא לאור: (2014)

Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
יצא לאור: (2013)

Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
יצא לאור: (2014)

Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
מאת: Vaccani, Matteo
יצא לאור: (2010)

Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
יצא לאור: (2011)

Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
מאת: Cassara, John A., 1953-
יצא לאור: (2016)

Black finance : the economics of money laundering /
מאת: Masciandaro, Donato
יצא לאור: (2007)

United Nations Global Programme against Money Laundering /
יצא לאור: (1998)

Money laundering a new international law enforcement model /
מאת: Stessens, Guy
יצא לאור: (2000)

Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
מאת: Alexander, R. C. H.
יצא לאור: (2007)

Terrorist financing report of an independent task force /
יצא לאור: (2002)

Nonprofit organizations and the combatting of terrorism financing a proportionate response /
מאת: Does de Willebois, Emile van der
יצא לאור: (2010)

The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
מאת: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
יצא לאור: (2011)

Terrorist attacks and counterinsurgency practices
יצא לאור: (2011)

Hot money and the politics of debt
מאת: Naylor, R. T., 1945-
יצא לאור: (2004)

New technologies, new risks? innovation and countering the financing of terrorism /
מאת: Zerzan, Andrew, 1981-
יצא לאור: (2010)

Speculative security the politics of pursuing terrorist monies /
מאת: Goede, Marieke de, 1971-
יצא לאור: (2012)

Bank Secrecy Act/anti-money laundering
מאת: Klein, Lilian B.
יצא לאור: (2008)

Multi-faceted approach to radicalization in terrorist organizations
יצא לאור: (2011)

Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing second report of an independent task force on terrorist financing sponsored by the Council on Foreign Relations /
יצא לאור: (2004)

Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
מאת: Greenberg, Theodore S.
יצא לאור: (2010)

Killing terrorists a moral and legal analysis /
מאת: Goppel, Anna
יצא לאור: (2013)

Exploring terrorist targeting preferences
מאת: Libicki, Martin C.
יצא לאור: (2007)

Laws, outlaws, and terrorists lessons from the War on Terrorism /
מאת: Blum, Gabriella
יצא לאור: (2010)

Delitos de cuello blanco /
מאת: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
יצא לאור: (2019)

Crimes de colarinho branco /
מאת: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
יצא לאור: (2019)

The outer rings of the terrorist universe
יצא לאור: (2006)

Legal aspects of combating terrorism
יצא לאור: (2008)

Legal framework for strengthening nuclear security and combating nuclear terrorism
יצא לאור: (2012)

The dynamic terrorist threat an assessment of group motivations and capabilities in a changing world /
מאת: Cragin, Kim
יצא לאור: (2004)

Surrogate terrorists Iran's formula for success /
מאת: Kramer, Stephen
יצא לאור: (2010)

Anti-terrorist measures and human rights
יצא לאור: (2004)

Combatting child abuse international perspectives and trends /
יצא לאור: (1997)

Terrorist threats in North Africa from a NATO perspective /
יצא לאור: (2015)