Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Hoboken, New Jersey :
Wiley,
2016.
|
| Edice: | Wiley and SAS business series.
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Autor: Turner, Jonathan E., 1969-
Vydáno: (2011)
Autor: Turner, Jonathan E., 1969-
Vydáno: (2011)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Vydáno: (1998)
Vydáno: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
Autor: Masciandaro, Donato
Vydáno: (2007)
Autor: Masciandaro, Donato
Vydáno: (2007)
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Handbook of anti money laundering /
Autor: Cox, Dennis
Vydáno: (2014)
Autor: Cox, Dennis
Vydáno: (2014)
Delitos de cuello blanco /
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Crimes de colarinho branco /
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Autor: Teichmann, Fabian Maximilian, a další
Vydáno: (2019)
Money laundering a new international law enforcement model /
Autor: Stessens, Guy
Vydáno: (2000)
Autor: Stessens, Guy
Vydáno: (2000)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Autor: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Vydáno: (2011)
Autor: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Vydáno: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
Autor: Musau, Benjamin, a další
Vydáno: (2024)
Autor: Musau, Benjamin, a další
Vydáno: (2024)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
Autor: Alexander, R. C. H.
Vydáno: (2007)
Autor: Alexander, R. C. H.
Vydáno: (2007)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Autor: Schott, Paul Allan
Vydáno: (2006)
Autor: Schott, Paul Allan
Vydáno: (2006)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
Autor: Grosse, Robert E.
Vydáno: (2001)
Autor: Grosse, Robert E.
Vydáno: (2001)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Vydáno: (2006)
Vydáno: (2006)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Vydáno: (2011)
Vydáno: (2011)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Autor: Greenberg, Theodore S.
Vydáno: (2010)
Autor: Greenberg, Theodore S.
Vydáno: (2010)
White-collar criminals theoretical and managerial perspectives of financial crime /
Autor: Gottschalk, Petter, 1950-
Vydáno: (2010)
Autor: Gottschalk, Petter, 1950-
Vydáno: (2010)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Vydáno: (2013)
Vydáno: (2013)
White-collar and corporate crime a documentary and reference guide /
Autor: Geis, Gilbert
Vydáno: (2011)
Autor: Geis, Gilbert
Vydáno: (2011)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
Autor: Klein, Lilian B.
Vydáno: (2008)
Autor: Klein, Lilian B.
Vydáno: (2008)
White-collar crime and criminal careers
Autor: Weisburd, David
Vydáno: (2001)
Autor: Weisburd, David
Vydáno: (2001)
Hot money and the politics of debt
Autor: Naylor, R. T., 1945-
Vydáno: (2004)
Autor: Naylor, R. T., 1945-
Vydáno: (2004)
Crime and corruption in organizations why it occurs and what to do about it /
Vydáno: (2010)
Vydáno: (2010)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Vydáno: (2014)
Vydáno: (2014)
Wages of crime black markets, illegal finance, and the underworld economy /
Autor: Naylor, R. T., 1945-
Vydáno: (2002)
Autor: Naylor, R. T., 1945-
Vydáno: (2002)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Dirty business exploring corporate misconduct : analysis and cases /
Autor: Punch, Maurice
Vydáno: (1996)
Autor: Punch, Maurice
Vydáno: (1996)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
Autor: Vaccani, Matteo
Vydáno: (2010)
Autor: Vaccani, Matteo
Vydáno: (2010)
Insurance fraud casebook paying a premium for crime /
Vydáno: (2013)
Vydáno: (2013)
Corporate social responsibility, governance and corporate reputation
Autor: Gottschalk, Petter, 1950-
Vydáno: (2011)
Autor: Gottschalk, Petter, 1950-
Vydáno: (2011)
Money /
Autor: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Vydáno: (1957)
Autor: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Vydáno: (1957)