Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিন গ্রন্থ |
| ভাষা: | ইংরেজি |
| প্রকাশিত: |
Hoboken, New Jersey :
Wiley,
2016.
|
| মালা: | Wiley and SAS business series.
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
অনুরূপ উপাদানগুলি
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
অনুযায়ী: Turner, Jonathan E., 1969-
প্রকাশিত: (2011)
অনুযায়ী: Turner, Jonathan E., 1969-
প্রকাশিত: (2011)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
প্রকাশিত: (1998)
প্রকাশিত: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
অনুযায়ী: Masciandaro, Donato
প্রকাশিত: (2007)
অনুযায়ী: Masciandaro, Donato
প্রকাশিত: (2007)
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
প্রকাশিত: (2009)
প্রকাশিত: (2009)
Handbook of anti money laundering /
অনুযায়ী: Cox, Dennis
প্রকাশিত: (2014)
অনুযায়ী: Cox, Dennis
প্রকাশিত: (2014)
Delitos de cuello blanco /
অনুযায়ী: Teichmann, Fabian Maximilian, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Teichmann, Fabian Maximilian, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
Crimes de colarinho branco /
অনুযায়ী: Teichmann, Fabian Maximilian, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
অনুযায়ী: Teichmann, Fabian Maximilian, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2019)
Money laundering a new international law enforcement model /
অনুযায়ী: Stessens, Guy
প্রকাশিত: (2000)
অনুযায়ী: Stessens, Guy
প্রকাশিত: (2000)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
অনুযায়ী: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
প্রকাশিত: (2011)
অনুযায়ী: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
প্রকাশিত: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
অনুযায়ী: Musau, Benjamin, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024)
অনুযায়ী: Musau, Benjamin, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2024)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
অনুযায়ী: Alexander, R. C. H.
প্রকাশিত: (2007)
অনুযায়ী: Alexander, R. C. H.
প্রকাশিত: (2007)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
প্রকাশিত: (2009)
প্রকাশিত: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
অনুযায়ী: Schott, Paul Allan
প্রকাশিত: (2006)
অনুযায়ী: Schott, Paul Allan
প্রকাশিত: (2006)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
অনুযায়ী: Grosse, Robert E.
প্রকাশিত: (2001)
অনুযায়ী: Grosse, Robert E.
প্রকাশিত: (2001)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
প্রকাশিত: (2006)
প্রকাশিত: (2006)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
প্রকাশিত: (2011)
প্রকাশিত: (2011)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
অনুযায়ী: Greenberg, Theodore S.
প্রকাশিত: (2010)
অনুযায়ী: Greenberg, Theodore S.
প্রকাশিত: (2010)
White-collar criminals theoretical and managerial perspectives of financial crime /
অনুযায়ী: Gottschalk, Petter, 1950-
প্রকাশিত: (2010)
অনুযায়ী: Gottschalk, Petter, 1950-
প্রকাশিত: (2010)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
প্রকাশিত: (2013)
প্রকাশিত: (2013)
White-collar and corporate crime a documentary and reference guide /
অনুযায়ী: Geis, Gilbert
প্রকাশিত: (2011)
অনুযায়ী: Geis, Gilbert
প্রকাশিত: (2011)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
অনুযায়ী: Klein, Lilian B.
প্রকাশিত: (2008)
অনুযায়ী: Klein, Lilian B.
প্রকাশিত: (2008)
White-collar crime and criminal careers
অনুযায়ী: Weisburd, David
প্রকাশিত: (2001)
অনুযায়ী: Weisburd, David
প্রকাশিত: (2001)
Hot money and the politics of debt
অনুযায়ী: Naylor, R. T., 1945-
প্রকাশিত: (2004)
অনুযায়ী: Naylor, R. T., 1945-
প্রকাশিত: (2004)
Crime and corruption in organizations why it occurs and what to do about it /
প্রকাশিত: (2010)
প্রকাশিত: (2010)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
প্রকাশিত: (2014)
প্রকাশিত: (2014)
Wages of crime black markets, illegal finance, and the underworld economy /
অনুযায়ী: Naylor, R. T., 1945-
প্রকাশিত: (2002)
অনুযায়ী: Naylor, R. T., 1945-
প্রকাশিত: (2002)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
প্রকাশিত: (2009)
প্রকাশিত: (2009)
Dirty business exploring corporate misconduct : analysis and cases /
অনুযায়ী: Punch, Maurice
প্রকাশিত: (1996)
অনুযায়ী: Punch, Maurice
প্রকাশিত: (1996)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
অনুযায়ী: Vaccani, Matteo
প্রকাশিত: (2010)
অনুযায়ী: Vaccani, Matteo
প্রকাশিত: (2010)
Insurance fraud casebook paying a premium for crime /
প্রকাশিত: (2013)
প্রকাশিত: (2013)
Corporate social responsibility, governance and corporate reputation
অনুযায়ী: Gottschalk, Petter, 1950-
প্রকাশিত: (2011)
অনুযায়ী: Gottschalk, Petter, 1950-
প্রকাশিত: (2011)
Money /
অনুযায়ী: Robertson, Dennis Holme, 1890-
প্রকাশিত: (1957)
অনুযায়ী: Robertson, Dennis Holme, 1890-
প্রকাশিত: (1957)