Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
"A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector--where most money laundering takes place--this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly prov...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Định dạng: | Điện tử eBook |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Hoboken, N.J. :
Wiley,
c2011.
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Được phát hành: (1998)
Được phát hành: (1998)
Black finance : the economics of money laundering /
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Handbook of anti money laundering /
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Delitos de cuello blanco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Crimes de colarinho branco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Được phát hành: (2011)
Được phát hành: (2011)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Được phát hành: (2006)
Được phát hành: (2006)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Money laundering a new international law enforcement model /
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2014)
Được phát hành: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2013)
Được phát hành: (2013)
Hot money and the politics of debt
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2004)
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2004)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
Bằng: Samociuk, Martin
Được phát hành: (2010)
Bằng: Samociuk, Martin
Được phát hành: (2010)
Essentials of corporate fraud
Bằng: Coenen, Tracy, 1972-
Được phát hành: (2008)
Bằng: Coenen, Tracy, 1972-
Được phát hành: (2008)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Securities fraud detection, prevention, and control /
Bằng: Straney, Louis L., 1946-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Straney, Louis L., 1946-
Được phát hành: (2011)
Wages of crime black markets, illegal finance, and the underworld economy /
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2002)
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2002)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Được phát hành: (2015)
Được phát hành: (2015)
Using analytics to detect possible fraud tools and techniques /
Bằng: Mantone, Pamela S., 1951-
Được phát hành: (2013)
Bằng: Mantone, Pamela S., 1951-
Được phát hành: (2013)
Fraud and corruption :
Bằng: TVE International
Được phát hành: (1990)
Bằng: TVE International
Được phát hành: (1990)
Fraud and Corruption :
Bằng: TVE International
Được phát hành: (1990)
Bằng: TVE International
Được phát hành: (1990)
Insurance fraud casebook paying a premium for crime /
Được phát hành: (2013)
Được phát hành: (2013)
Securities fraud, 1996-2001 incentive pay, governance, and class action lawsuits /
Bằng: Wang, Ke, 1972 Nov. 6-
Được phát hành: (2010)
Bằng: Wang, Ke, 1972 Nov. 6-
Được phát hành: (2010)
Tackling fraud and corruption risks in the Slovak Republic : a strategy with key actions for the European Structural and Investment Funds.
Được phát hành: (2019)
Được phát hành: (2019)
Money /
Bằng: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Được phát hành: (1957)
Bằng: Robertson, Dennis Holme, 1890-
Được phát hành: (1957)
White-collar criminals theoretical and managerial perspectives of financial crime /
Bằng: Gottschalk, Petter, 1950-
Được phát hành: (2010)
Bằng: Gottschalk, Petter, 1950-
Được phát hành: (2010)
Money /
Bằng: Andrachuk, James
Được phát hành: (2014)
Bằng: Andrachuk, James
Được phát hành: (2014)
The value of money /
Bằng: Patnaik, Prabhat
Được phát hành: (2009)
Bằng: Patnaik, Prabhat
Được phát hành: (2009)
Money and the economy
Bằng: Serletis, Apostolos
Được phát hành: (2006)
Bằng: Serletis, Apostolos
Được phát hành: (2006)
Money, banking, and financial markets : instructor's manual and transparency masters /
Bằng: Kohn, Meir
Được phát hành: (1991)
Bằng: Kohn, Meir
Được phát hành: (1991)
Money and exchange : folktales and reality /
Bằng: Fayazmanesh, Sasan, 1950-
Được phát hành: (2017)
Bằng: Fayazmanesh, Sasan, 1950-
Được phát hành: (2017)