Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Đã lưu trong:
Tác giả của công ty: | ebrary, Inc |
---|---|
Tác giả khác: | Chatain, Pierre-Laurent, 1961- |
Định dạng: | Điện tử eBook |
Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
Được phát hành: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
Những chủ đề: | |
Truy cập trực tuyến: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Bằng: Turner, Jonathan E., 1969-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Turner, Jonathan E., 1969-
Được phát hành: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Được phát hành: (2006)
Được phát hành: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Black finance : the economics of money laundering /
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Được phát hành: (1998)
Được phát hành: (1998)
Handbook of anti money laundering /
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Được phát hành: (2011)
Được phát hành: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
Bằng: Musau, Benjamin, et al.
Được phát hành: (2024)
Bằng: Musau, Benjamin, et al.
Được phát hành: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2014)
Được phát hành: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Được phát hành: (2015)
Được phát hành: (2015)
Delitos de cuello blanco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Crimes de colarinho branco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Essentials of corporate fraud
Bằng: Coenen, Tracy, 1972-
Được phát hành: (2008)
Bằng: Coenen, Tracy, 1972-
Được phát hành: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
Bằng: Samociuk, Martin
Được phát hành: (2010)
Bằng: Samociuk, Martin
Được phát hành: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2013)
Được phát hành: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Modern money and banking /
Bằng: Miller, Roger LeRoy
Được phát hành: (1989)
Bằng: Miller, Roger LeRoy
Được phát hành: (1989)
Modern money and banking /
Bằng: M. Ronald Buckley
Được phát hành: (1985)
Bằng: M. Ronald Buckley
Được phát hành: (1985)
Modern money and banking /
Bằng: Miller, Roger LeRoy
Được phát hành: (1985)
Bằng: Miller, Roger LeRoy
Được phát hành: (1985)
An introduction to money and banking /
Bằng: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Được phát hành: (1984)
Bằng: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Được phát hành: (1984)
Money, banking, and financial markets /
Bằng: Auerbach, Robert D.
Được phát hành: (1988)
Bằng: Auerbach, Robert D.
Được phát hành: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1986)
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1989)
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1989)
The economics of money, banking, and financial markets /
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (2006)
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (2007)
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (2007)
The economics of money, banking and financial markets /
Bằng: Mishkin, Fredric S.
Được phát hành: (2010)
Bằng: Mishkin, Fredric S.
Được phát hành: (2010)
Principles of money, banking, and financial markets /
Bằng: Ritter, Lawrence S.
Được phát hành: (1977)
Bằng: Ritter, Lawrence S.
Được phát hành: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
Bằng: Ritter, Lawrence S.
Được phát hành: (1986)
Bằng: Ritter, Lawrence S.
Được phát hành: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1994)
Bằng: Mishkin, Frederic S.
Được phát hành: (1994)
Behind the corporate veil : using corporate entities for illicit purposes.
Được phát hành: (2001)
Được phát hành: (2001)
Money and banking /
Bằng: Savage, Donald T.
Được phát hành: (1977)
Bằng: Savage, Donald T.
Được phát hành: (1977)
Những quyển sách tương tự
-
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Bằng: Turner, Jonathan E., 1969-
Được phát hành: (2011) -
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011) -
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Được phát hành: (2006) -
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010) -
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Được phát hành: (2009)