Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
-д хадгалсан:
| Байгууллагын зохиогч: | |
|---|---|
| Бусад зохиолчид: | |
| Формат: | Цахим Цахим ном |
| Хэл сонгох: | англи |
| Хэвлэсэн: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Шошгууд: |
Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
|
Ижил төстэй зүйлс
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
-н: Turner, Jonathan E., 1969-
Хэвлэсэн: (2011)
-н: Turner, Jonathan E., 1969-
Хэвлэсэн: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
-н: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Хэвлэсэн: (2011)
-н: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Хэвлэсэн: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Хэвлэсэн: (2006)
Хэвлэсэн: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
-н: Greenberg, Theodore S.
Хэвлэсэн: (2010)
-н: Greenberg, Theodore S.
Хэвлэсэн: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Хэвлэсэн: (2009)
Хэвлэсэн: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
-н: Schott, Paul Allan
Хэвлэсэн: (2006)
-н: Schott, Paul Allan
Хэвлэсэн: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
-н: Cassara, John A., 1953-
Хэвлэсэн: (2016)
-н: Cassara, John A., 1953-
Хэвлэсэн: (2016)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Хэвлэсэн: (2009)
Хэвлэсэн: (2009)
Black finance : the economics of money laundering /
-н: Masciandaro, Donato
Хэвлэсэн: (2007)
-н: Masciandaro, Donato
Хэвлэсэн: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Хэвлэсэн: (1998)
Хэвлэсэн: (1998)
Handbook of anti money laundering /
-н: Cox, Dennis
Хэвлэсэн: (2014)
-н: Cox, Dennis
Хэвлэсэн: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Хэвлэсэн: (2011)
Хэвлэсэн: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
-н: Musau, Benjamin, зэрэг
Хэвлэсэн: (2024)
-н: Musau, Benjamin, зэрэг
Хэвлэсэн: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Хэвлэсэн: (2014)
Хэвлэсэн: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
-н: Klein, Lilian B.
Хэвлэсэн: (2008)
-н: Klein, Lilian B.
Хэвлэсэн: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Хэвлэсэн: (2015)
Хэвлэсэн: (2015)
Delitos de cuello blanco /
-н: Teichmann, Fabian Maximilian, зэрэг
Хэвлэсэн: (2019)
-н: Teichmann, Fabian Maximilian, зэрэг
Хэвлэсэн: (2019)
Crimes de colarinho branco /
-н: Teichmann, Fabian Maximilian, зэрэг
Хэвлэсэн: (2019)
-н: Teichmann, Fabian Maximilian, зэрэг
Хэвлэсэн: (2019)
Essentials of corporate fraud
-н: Coenen, Tracy, 1972-
Хэвлэсэн: (2008)
-н: Coenen, Tracy, 1972-
Хэвлэсэн: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
-н: Samociuk, Martin
Хэвлэсэн: (2010)
-н: Samociuk, Martin
Хэвлэсэн: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
-н: Grosse, Robert E.
Хэвлэсэн: (2001)
-н: Grosse, Robert E.
Хэвлэсэн: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
-н: Stessens, Guy
Хэвлэсэн: (2000)
-н: Stessens, Guy
Хэвлэсэн: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Хэвлэсэн: (2013)
Хэвлэсэн: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
-н: Alexander, R. C. H.
Хэвлэсэн: (2007)
-н: Alexander, R. C. H.
Хэвлэсэн: (2007)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
-н: Vaccani, Matteo
Хэвлэсэн: (2010)
-н: Vaccani, Matteo
Хэвлэсэн: (2010)
Modern money and banking /
-н: Miller, Roger LeRoy
Хэвлэсэн: (1989)
-н: Miller, Roger LeRoy
Хэвлэсэн: (1989)
Modern money and banking /
-н: M. Ronald Buckley
Хэвлэсэн: (1985)
-н: M. Ronald Buckley
Хэвлэсэн: (1985)
Modern money and banking /
-н: Miller, Roger LeRoy
Хэвлэсэн: (1985)
-н: Miller, Roger LeRoy
Хэвлэсэн: (1985)
An introduction to money and banking /
-н: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Хэвлэсэн: (1984)
-н: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Хэвлэсэн: (1984)
Money, banking, and financial markets /
-н: Auerbach, Robert D.
Хэвлэсэн: (1988)
-н: Auerbach, Robert D.
Хэвлэсэн: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1986)
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1989)
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1989)
The economics of money, banking, and financial markets /
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (2006)
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (2007)
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (2007)
The economics of money, banking and financial markets /
-н: Mishkin, Fredric S.
Хэвлэсэн: (2010)
-н: Mishkin, Fredric S.
Хэвлэсэн: (2010)
Principles of money, banking, and financial markets /
-н: Ritter, Lawrence S.
Хэвлэсэн: (1977)
-н: Ritter, Lawrence S.
Хэвлэсэн: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
-н: Ritter, Lawrence S.
Хэвлэсэн: (1986)
-н: Ritter, Lawrence S.
Хэвлэсэн: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1994)
-н: Mishkin, Frederic S.
Хэвлэсэн: (1994)
Behind the corporate veil : using corporate entities for illicit purposes.
Хэвлэсэн: (2001)
Хэвлэсэн: (2001)
Money and banking /
-н: Savage, Donald T.
Хэвлэсэн: (1977)
-н: Savage, Donald T.
Хэвлэсэн: (1977)