Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Saved in:
| Institution som forfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | |
| Format: | Electronisk eBog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Washington, DC :
World Bank,
c2009.
|
| Fag: | |
| Online adgang: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Lignende værker
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
af: Turner, Jonathan E., 1969-
Udgivet: (2011)
af: Turner, Jonathan E., 1969-
Udgivet: (2011)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
af: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Udgivet: (2011)
af: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Udgivet: (2011)
Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Udgivet: (2006)
Udgivet: (2006)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
af: Greenberg, Theodore S.
Udgivet: (2010)
af: Greenberg, Theodore S.
Udgivet: (2010)
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Udgivet: (2009)
Udgivet: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
af: Schott, Paul Allan
Udgivet: (2006)
af: Schott, Paul Allan
Udgivet: (2006)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
af: Cassara, John A., 1953-
Udgivet: (2016)
af: Cassara, John A., 1953-
Udgivet: (2016)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Udgivet: (2009)
Udgivet: (2009)
Black finance : the economics of money laundering /
af: Masciandaro, Donato
Udgivet: (2007)
af: Masciandaro, Donato
Udgivet: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Udgivet: (1998)
Udgivet: (1998)
Handbook of anti money laundering /
af: Cox, Dennis
Udgivet: (2014)
af: Cox, Dennis
Udgivet: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Udgivet: (2011)
Udgivet: (2011)
Cyber Laundering: International Policies and Practices
af: Musau, Benjamin, et al.
Udgivet: (2024)
af: Musau, Benjamin, et al.
Udgivet: (2024)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Udgivet: (2014)
Udgivet: (2014)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
af: Klein, Lilian B.
Udgivet: (2008)
af: Klein, Lilian B.
Udgivet: (2008)
Exploring criminal and illegal enterprise : new perspectives on research, policy & practice /
Udgivet: (2015)
Udgivet: (2015)
Delitos de cuello blanco /
af: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Udgivet: (2019)
af: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Udgivet: (2019)
Crimes de colarinho branco /
af: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Udgivet: (2019)
af: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Udgivet: (2019)
Essentials of corporate fraud
af: Coenen, Tracy, 1972-
Udgivet: (2008)
af: Coenen, Tracy, 1972-
Udgivet: (2008)
A short guide to fraud risk fraud resistance and detection /
af: Samociuk, Martin
Udgivet: (2010)
af: Samociuk, Martin
Udgivet: (2010)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
af: Grosse, Robert E.
Udgivet: (2001)
af: Grosse, Robert E.
Udgivet: (2001)
Money laundering a new international law enforcement model /
af: Stessens, Guy
Udgivet: (2000)
af: Stessens, Guy
Udgivet: (2000)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Udgivet: (2013)
Udgivet: (2013)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
af: Alexander, R. C. H.
Udgivet: (2007)
af: Alexander, R. C. H.
Udgivet: (2007)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
af: Vaccani, Matteo
Udgivet: (2010)
af: Vaccani, Matteo
Udgivet: (2010)
Modern money and banking /
af: Miller, Roger LeRoy
Udgivet: (1989)
af: Miller, Roger LeRoy
Udgivet: (1989)
Modern money and banking /
af: M. Ronald Buckley
Udgivet: (1985)
af: M. Ronald Buckley
Udgivet: (1985)
Modern money and banking /
af: Miller, Roger LeRoy
Udgivet: (1985)
af: Miller, Roger LeRoy
Udgivet: (1985)
An introduction to money and banking /
af: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Udgivet: (1984)
af: Campbell, Colin Dearborn, 1917-
Udgivet: (1984)
Money, banking, and financial markets /
af: Auerbach, Robert D.
Udgivet: (1988)
af: Auerbach, Robert D.
Udgivet: (1988)
The economics of money, banking, and financial markets /
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1986)
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1989)
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1989)
The economics of money, banking, and financial markets /
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (2006)
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (2006)
The economics of money, banking, and financial markets /
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (2007)
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (2007)
The economics of money, banking and financial markets /
af: Mishkin, Fredric S.
Udgivet: (2010)
af: Mishkin, Fredric S.
Udgivet: (2010)
Principles of money, banking, and financial markets /
af: Ritter, Lawrence S.
Udgivet: (1977)
af: Ritter, Lawrence S.
Udgivet: (1977)
Principles of money, banking, and financial markets /
af: Ritter, Lawrence S.
Udgivet: (1986)
af: Ritter, Lawrence S.
Udgivet: (1986)
The economics of money, banking, and financial markets /
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1994)
af: Mishkin, Frederic S.
Udgivet: (1994)
Behind the corporate veil : using corporate entities for illicit purposes.
Udgivet: (2001)
Udgivet: (2001)
Money and banking /
af: Savage, Donald T.
Udgivet: (1977)
af: Savage, Donald T.
Udgivet: (1977)