Combating money laundering and terrorist financing : a model of best practice for the financial sector, the professions and other designated businesses.
Đã lưu trong:
| Định dạng: | Sách |
|---|---|
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
London :
Commonwealth secretariat,
c2006.
|
| Phiên bản: | 2nd ed. |
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Những quyển sách tương tự
Combating money laundering and the financing of terrorism a comprehensive training guide.
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Bằng: Schott, Paul Allan
Được phát hành: (2006)
Preventing money laundering and terrorist financing a practical guide for bank supervisors /
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Countering terrorist financing the practitioner's point of view /
Được phát hành: (2009)
Được phát hành: (2009)
Drugs and money laundering Latin America's cocaine dollars /
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Bằng: Grosse, Robert E.
Được phát hành: (2001)
Money laundering prevention deterring, detecting, and resolving financial fraud /
Bằng: Turner, Jonathan E., 1969-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Turner, Jonathan E., 1969-
Được phát hành: (2011)
Handbook of anti money laundering /
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Bằng: Cox, Dennis
Được phát hành: (2014)
Georgia detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2013)
Được phát hành: (2013)
Panama : detailed assessment report-FATF recommendations for anti-money laundering and combating the financing of terrorism.
Được phát hành: (2014)
Được phát hành: (2014)
Ill-gotten money and the economy experiences from Malawi and Namibia /
Được phát hành: (2011)
Được phát hành: (2011)
Alternative remittance systems and terrorism financing issues in risk mitigation /
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Bằng: Vaccani, Matteo
Được phát hành: (2010)
Trade-based money laundering : the next frontier in international money laundering enforcement /
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
Bằng: Cassara, John A., 1953-
Được phát hành: (2016)
Black finance : the economics of money laundering /
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
Bằng: Masciandaro, Donato
Được phát hành: (2007)
United Nations Global Programme against Money Laundering /
Được phát hành: (1998)
Được phát hành: (1998)
Money laundering a new international law enforcement model /
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Bằng: Stessens, Guy
Được phát hành: (2000)
Insider dealing and money laundering in the EU law and regulation /
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Bằng: Alexander, R. C. H.
Được phát hành: (2007)
Terrorist financing report of an independent task force /
Được phát hành: (2002)
Được phát hành: (2002)
Nonprofit organizations and the combatting of terrorism financing a proportionate response /
Bằng: Does de Willebois, Emile van der
Được phát hành: (2010)
Bằng: Does de Willebois, Emile van der
Được phát hành: (2010)
The money laundry regulating criminal finance in the global economy /
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Bằng: Sharman, J. C. (Jason Campbell), 1973-
Được phát hành: (2011)
Terrorist attacks and counterinsurgency practices
Được phát hành: (2011)
Được phát hành: (2011)
Hot money and the politics of debt
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2004)
Bằng: Naylor, R. T., 1945-
Được phát hành: (2004)
New technologies, new risks? innovation and countering the financing of terrorism /
Bằng: Zerzan, Andrew, 1981-
Được phát hành: (2010)
Bằng: Zerzan, Andrew, 1981-
Được phát hành: (2010)
Multi-faceted approach to radicalization in terrorist organizations
Được phát hành: (2011)
Được phát hành: (2011)
Speculative security the politics of pursuing terrorist monies /
Bằng: Goede, Marieke de, 1971-
Được phát hành: (2012)
Bằng: Goede, Marieke de, 1971-
Được phát hành: (2012)
Bank Secrecy Act/anti-money laundering
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Bằng: Klein, Lilian B.
Được phát hành: (2008)
Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing second report of an independent task force on terrorist financing sponsored by the Council on Foreign Relations /
Được phát hành: (2004)
Được phát hành: (2004)
Politically exposed persons preventive measures for the banking sector /
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2010)
Killing terrorists a moral and legal analysis /
Bằng: Goppel, Anna
Được phát hành: (2013)
Bằng: Goppel, Anna
Được phát hành: (2013)
Exploring terrorist targeting preferences
Bằng: Libicki, Martin C.
Được phát hành: (2007)
Bằng: Libicki, Martin C.
Được phát hành: (2007)
Laws, outlaws, and terrorists lessons from the War on Terrorism /
Bằng: Blum, Gabriella
Được phát hành: (2010)
Bằng: Blum, Gabriella
Được phát hành: (2010)
Delitos de cuello blanco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Crimes de colarinho branco /
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
Bằng: Teichmann, Fabian Maximilian, et al.
Được phát hành: (2019)
The outer rings of the terrorist universe
Được phát hành: (2006)
Được phát hành: (2006)
Legal aspects of combating terrorism
Được phát hành: (2008)
Được phát hành: (2008)
Legal framework for strengthening nuclear security and combating nuclear terrorism
Được phát hành: (2012)
Được phát hành: (2012)
The dynamic terrorist threat an assessment of group motivations and capabilities in a changing world /
Bằng: Cragin, Kim
Được phát hành: (2004)
Bằng: Cragin, Kim
Được phát hành: (2004)
Surrogate terrorists Iran's formula for success /
Bằng: Kramer, Stephen
Được phát hành: (2010)
Bằng: Kramer, Stephen
Được phát hành: (2010)
Anti-terrorist measures and human rights
Được phát hành: (2004)
Được phát hành: (2004)
Combatting child abuse international perspectives and trends /
Được phát hành: (1997)
Được phát hành: (1997)
Terrorist threats in North Africa from a NATO perspective /
Được phát hành: (2015)
Được phát hành: (2015)