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Sanjay Shah

mini|Sanjay Shah (2016) Sanjay Shah (* 11. September 1970 in London) ist ein britischer Wirtschaftskrimineller.

Shah betrieb als Händler aktiv und in großem Umfang Dividendenstripping-Geschäfte (sogenannte „Cum-Ex“-Transaktionen), die später vom Bundesgerichtshof als Steuerhinterziehung beurteilt wurden. Hierfür wurde er von einem dänischen Gericht zu 12 Jahren Haft wegen Steuerbetrugs verurteilt. Dies ist bislang die schwerste Strafe, die jemals in Dänemark in einem Betrugsfall und in Europa für einen Beteiligten an Cum-Ex-Geschäften verhängt wurde. Er hat das Urteil angefochten. Veröffentlicht in Wikipedia